天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于

    第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，作为天津滨海能源发展

股份有限公司独立董事，我们对第十届董事会第三十次会议相关事项发表

如下独立意见：

  一、关于董事会换届选举的议案

  鉴于公司第十届董事会届满、董事会成员任期即将结束，根据《公司

章程》的有关规定，将进行换届选举。经公司董事会与控股股东旭阳控股

有限公司和第二大股东天津京津文化传媒发展有限公司协商，经上述股东、

董事会提名及公司董事会提名委员会审核，同意提名张英伟先生、宋万良

先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、魏伟先生为公司第十一届董

事会非独立董事候选人，同意提名张亚男女士、陆继刚先生、王志先生为

公司第十一届董事会独立董事候选人。

  我们认为本次换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定

及公司运作的需要。经审查上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩

等，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证

监会确定为市场禁入者；经审查上述独立董事候选人的个人履历、工作业

绩等，未发现其有不得担任独立董事的情况，具有独立董事所要求的独立

性及担任独立董事的资格。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。经审议，我们同意上

述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股

东大会审议。

  二、关于第十一届董事会成员津贴标准的议案

  鉴于公司第十届董事会届满、董事会成员任期即将结束，根据公司章

程的有关规定，将通过股东大会选举产生公司第十一届董事会，按照公司

实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，提议普通董事津贴为 2.5 万

元/年（税后）、独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。我们认为第十一届

董事会成员年度津贴标准符合相关规定，符合上市公司的实际情况，同意

将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于第十届董

事会第三十次会议相关事项的独立意见签字页）

 冼国明         樊登义                  李胜楠

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